美国联邦调查局称,一名男子利用虚假资料欺骗受害者,骗取100万美元

   日期:2024-08-31     来源:本站    作者:admin    浏览:59    

  

  

  一名俄亥俄州男子被大陪审团起诉,当局称他在网上伪造个人资料,骗取了100多万美元。

  这位37岁的费尔菲尔德人面临七项欺诈和洗钱指控。麦克拉奇新闻无法找到他的律师信息。

  根据美国俄亥俄州南区检察官办公室12月7日的新闻稿,起诉书称,在2019年1月至2021年7月期间,这名男子与其他人合作创建了虚假的在线个人资料,他用来“表达对人的浪漫兴趣”。

  官员们说:“一旦受害者相信他或她与网上个人资料中的人有恋爱关系,同谋者就会用虚假的借口说服受害者通过邮件或电汇汇款。”

  在一个例子中,被指控的骗子会说服人们,他们希望继承一大笔黄金,需要经济帮助才能把它带到美国。官员们表示,在某些情况下,他们会说他们需要钱买机票或医疗费用。

  检察官说,这名男子随后将他通过多个银行账户诈骗所得的100万美元中的一部分进行了洗钱。官员们说,这些钱是通过电汇到非洲的账户洗钱的。官员们表示,他会说,这笔资金用于支付工人工资、家庭开支和其他费用。

  当局表示,他还被指控在支付保护计划贷款申请中向小企业管理局提供虚假陈述。据官员称,通过这样做,他欺诈性地获得了超过2万美元的COVID救济。

  他被控一项串谋实施邮件欺诈和电信欺诈,一项电信欺诈,两项国际洗钱,两项隐瞒洗钱,以及一项向美国代理人作虚假陈述。

  如果他被判有罪,他将面临长达25年的监禁。

 
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