彭博新闻社周四援引一位知情人士的话报道，花旗集团正因其与受制裁的俄罗斯亿万富翁苏莱曼·阿布塞多维奇·克里莫夫的关系而受到美国政府机构的调查。

　　报道称，美国司法部、联邦调查局（fbi）和国税局（Internal Revenue Service）正在调查该银行与总部位于特拉华州的遗产信托基金（Heritage Trust）的合作。遗产信托基金持有克里莫夫拥有的资产。

　　“花旗致力于以最高考虑来开展所有业务，遵守所有适用的法律法规，”花旗发言人在电邮声明中对路透表示。

　　“与此同时，我们正在积极结束我们在俄罗斯几乎所有的机构银行业务，除了那些履行剩余法律和监管义务所必需的业务，同时我们继续关闭我们在俄罗斯的消费者银行业务。”

　　彭博社的报道称，调查的一部分是调查花旗集团的反洗钱政策和防止金融犯罪的制度。

　　美国司法部、联邦调查局和美国国税局没有立即回应路透社的置评请求。

　　克里莫夫在2014年和2018年受到美国制裁，以回应俄罗斯在叙利亚和乌克兰的行动。

　　美国在2022年采取了执法行动，对俄罗斯寡头持有的利益对遗产信托基金施加了限制。